En australsk forretningsmann anklaget for hvitvasking er i ferd med å miste stort sett alt. Tilsynelatende vil venninnene også være på kroken for hans forbrytelser.

I følge Brisbane Courier Mail er politibetjenter i ferd med å ta beslag på luksusbiler som tilhører to modeller etter deres lenker til Benjamin Thomas Nelson, en forretningsmann som er dømt for økonomiske forbrytelser.

Biler, hus og bankkontoer

Med henvisning til Sharon Raabe, direktør for inntektene fra kriminaldivisjonen ved kriminalitets- og korrupsjonskommisjonen (CCC), forklarte rapporten at Nelson hadde oversvømmet to av venninnene med overdådige gaver, hvorav de fleste bankrullet ved hjelp av inntektene han fikk fra forbrytelsene.

Rapporten siterer en rosa Lamborghini Huracan som forretningsmannen som ble kriminell fikk for kjæresten sin – Kaori Celine Nakase, en 24 år gammel tidligere bartender.

Lamborghini anslås å ha kostet Nelson $ 490 292 ($ 637 800 AUD).

Politiet går også etter et hus med fire soverom i Gold Coast Region, et eksklusivt badested i Queensland. Den britiske tabloiden The Daily Mail rapporterte at huset var verdt $ 745 000 dollar, og paret hadde betalt for det direkte ved hjelp av en “bevisst komplisert rekke transaksjoner for å unngå oppdagelse.”

Nelson hadde også romantiske bånd med Tori Maddison Preiss, en 25 år gammel Instagram-modell, som han ga en Audi A5 Cabriolet – til en verdi av rundt $ 77.000.

Sammen med kjøretøyet har politimyndigheter beslaglagt fire bankkontoer i Preiss navn. Den ene av kontoene hadde et innskudd på $ 100.000, mens den andre hadde overført $ 220.000 fra en Bitcoin-konto.

Nelson hadde angivelig blitt fengslet for bitcoin hvitvasking av penger og narkotikahandel. Mens han opererte, samlet han seg en formue verdt omtrent 10 millioner dollar. Utover hans ønske om raushet – og hva han enn kunne ha hatt fordel av forholdene hans – var han angivelig også redd for å møte opp på politiets radar. Så han registrerte sine dyrebare eiendeler – i likhet med bilene sine – i kjærestenes navn.

Rettferdighet sover ikke

Straffeforfølgelse tar allerede fart i 2021, og myndighetene holder seg alltid på vakt mot dårlige skuespillere. I forrige uke dømte justisdepartementet Rossen Iossifov, eieren av RG Coins-kryptobørs, til et tiår i fengsel for hvitvaskingsforbrytelser.

I fjor ble det funnet at Iossifoiv og flere andre hovedoffiserer ved hans selskap hadde deltatt i en sammensvergelse om hvitvasking og racketering.

Justisdepartementets kunngjøring hevdet at de hadde konspirert for å svindle minst 900 amerikanere til en verdi av rundt 7 millioner dollar.

Som en del av svindelen, ville de medsammensvorne annonsere ikke-eksisterende luksusvarer på detaljhandelssider som eBay og Craigslist. De fleste midlene de fikk ble sendt via sentralen og sendt til kriminelle organisasjoner.

Iossifov selv hvitvaskte også penger til AOAF, et kjent østeuropeisk nettkriminalitetssyndikat.

Han tillot angivelig 5 millioner dollar i skitne penger å passere gjennom sin børs, mens han ikke hadde mandat til KYC-tiltak på plattformen. Den dømte bulgareren tjente angivelig også $ 184.000 fra inntektene fra disse hvitvaskingstransaksjonene.

Av de 20 hovedaktørene i RG Coins hvitvaskingsordning er 17 så langt dømt. Iossifovs fengselsstraff er den lengste av de syv dømte hittil. Myndighetene er fremdeles på jakt etter de tre flyktningene som helhet.

Som føderal fange i USA må Iossifov sone minst 85% av sin fengsel på 121 måneder.

Bitcoin rozpoczął nowy tydzień z mocnym akcentem, kończąc na wyższym poziomie w poniedziałek wśród spekulacyjnych zakładów przeciwko nominowanej przez sekretarza skarbu Janet Yellen na przesłuchaniu potwierdzającym w Waszyngtonie, gdzie przedstawi argumenty na rzecz budżetów fiskalnych na dużą skalę, aby zamortyzować ekonomiczny opór prowadzony przez COVID-19.

Flagowa kryptokur waluta, która zarobiła sobie znaczek “cyfrowego złota” za swoje podobieństwo do żółtego metalu, wzrosła o 2,23 procent, by w poniedziałek skończyć blisko 36.616 dolarów. Jej wzrost odpowiadał trendom na amerykańskim rynku akcji, gdzie indeksy S&P 500, Dow Jones i Nasdaq Composite rosły w parze.

Tymczasem Bitcoin Bank stoi w obliczu krótkotrwałego zagrożenia w postaci wzrostu rentowności obligacji.

Bańka Długowa

W ciągu ostatnich czterech lat administracja amerykańska zwiększyła swoje zadłużenie o prawie 7 bilionów dolarów, co daje łączną kwotę blisko 21,6 bilionów dolarów. Prezydent-elekt Joe Biden planuje zwiększyć wydatki rządowe o co najmniej bilion dolarów. Posunięcie to postawiłoby gospodarkę amerykańską na równi z innymi zadłużonymi gospodarkami, takimi jak Grecja, Japonia i Włochy.
5 BTC + 300 Free Spins dla nowych graczy i 15 BTC + 35.000 Free Spins co miesiąc, tylko w mBitcasino. Zagraj teraz!

Pani Yellen popiera politykę gołębi pocztowych, argumentując, że Stany Zjednoczone “ryzykują dłuższą, bardziej bolesną recesję” i “długoterminowe blizny”, jeśli nie wprowadzą ekspansywnych bodźców fiskalnych.

“Ani prezydent-elekt, ani ja nie proponujemy tego pakietu pomocowego, nie doceniając ciężaru zadłużenia kraju” – powiedziała pani Yellen, zgodnie z jej przygotowanymi uwagami, których świadkiem był Financial Times.

“Ale w tej chwili, przy historycznie niskich stopach procentowych, najmądrzejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest działanie na wielką skalę. Na dłuższą metę uważam, że korzyści znacznie przewyższą koszty, zwłaszcza jeśli zależy nam na pomocy ludziom, którzy zmagają się z problemami od bardzo dawna.”

Analityk Dan Tapiero jest przekonany, że polityka pani Yellen spowoduje dalszy wzrost cen bitcoinów i złota. Założyciel DTAP Capital zapewnił we wtorek na swoim tweeterze, że “[maksymalny] bodziec fiskalny i monetarny do czasu, gdy obecna stopa bezrobocia, wynosząca 6,7 procent, spadnie do 4 procent.”

Bitcoin przeciwko rosnącym dochodom

Tak zwane realne stopy zwrotu z obligacji skarbowych – metryka, która śledzi potencjalne zyski z obligacji po dostosowaniu ich do inflacji – wzrosły z rekordowo niskiego poziomu minus 1,2 proc. do ponad 0,95 proc.

Analitycy, w tym Leslie Falconio, starsza strateg ds. stałych dochodów w UBS Global Wealth Management, oczekują, że stopy zwrotu będą wyższe. To samo wydarzyło się w 2013 r., po tym jak Rezerwa Federalna zaczęła się znienacka. Bitcoin może handlować tymi nagłówkami, ponieważ coraz więcej instytucji restrukturyzuje swoje portfele, aby dostosować je do wyższego oprocentowania zadłużenia.

Eräässä haastattelussa, Charles Cascarilla , perustaja ja toimitusjohtaja FinTech yrityksen Paxos , miksi hän ajattelee, että ”on pieni jako Bitcoin on jotain melkein kaikilla pitäisi olla.”

CNBC-ankkuri Kelly Evansin haastattelussa torstaina (17. joulukuuta) Evans kysyi ensin Cascarillalta, pitäisikö ihmisten, joiden eläkerahastot ovat sijoittaneet Bitcoin Trader, tuntea olonsa mukavaksi.

Hän vastasi:

“Mielestäni pienen Bitcoin-allokoinnin on melkein jokaisella oltava … mutta samalla se todella ajattelee sitä puheluvaihtoehtona.

”Kullan omistamisen tarkoitus on, että haluat arvovaraston. Bitcoinin omistamisen tarkoitus on, että siitä voi tulla kultaa, joten emme tiedä tarkalleen, jos se tapahtuu. Se ei ehkä ole, mutta toisaalta, se on ollut noin 12 vuotta.

“Se on kokenut paljon myllerrystä, paljon testejä. Se on paras esimerkki digitaalisesta kullasta, ja mitä olemme nähneet Covidin kautta, on se, että ihmisten elämä on yhä digitaalista – he ovat verkossa; heillä on oltava digitaalinen arvo.

“Ja yhtä tärkeää on, että kaikki ovat nähneet, mitä keskuspankkitaseessa tapahtuu, ja ihmiset etsivät tapoja suojata omaisuuttaan. Ja niin, Bitcoin on esimerkki yhdestä tavasta tehdä niin. ”

Evans oli samaa mieltä Paxoksen toimitusjohtajan kanssa, ja mitä hän sanoi vastauksessaan hänen kommentteihinsa, oli varsin mielenkiintoista:

“Ehdottomasti, Charles, vaikka minulle onkin mielenkiintoista, että se on jollain tavoin yksinkertaisesti karjan mentaliteetti, jossa ihmiset ymmärtävät” Okei, heitä tulee olemaan 21 miljoonaa “.

“Bill Miller esitti tämän suurenmoisen asian: hän sanoi, että maailmassa on 47 miljoonaa miljonääriä, ja bitcoineja tulee olemaan vain 21 miljoonaa … jos jokainen planeetan miljonääri haluaa vain yhden, he eivät voi saada sitä – ei ole tarpeeksi. Joten tiedät, se on vain lauma-asia, jossa kaikki ymmärtävät: “Okei, tämä tulee olemaan omistama asia, joten me kaikki omistamme sen paremmin”, ja siitä näkökulmasta taivas on raja, ei se?”